证券代码：603879 证券简称：永悦科技 公告编号：2023-028
永悦科技股份有限公司
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第三届董事会第二十四次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
● 公司全体董事出席了本次会议。
● 本次董事会全部议案均获通过，无反对票、弃权票
一、董事会会议召开情况
永悦科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十四次会议
通知于 2023 年 5 月 29 日以邮件和电话方式通知了全体董事，本次董事会于 2023
年 6 月 9 日在公司七楼会议室以通讯表决方式召开。本次会议应参加表决董事 8
名，实际参加表决董事 8 名。会议由公司董事长陈翔先生主持，公司监事和高级
管理人员列席了本次会议。
本次董事会经过了适当的通知程序，会议的召集、召开和表决程序符合《中
华人民共和国公司法》等相关法律法规和《公司章程》的规定，会议及通过的决
议合法有效。
一、董事会会议审议情况
本次会议审议并通过如下议案：
（一）、审议通过《关于增加部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》
表决结果：赞成8票、反对0票、弃权0票。
具体内容详见公司同日刊登在上海证券交易所网站的《永悦科技股份有限公
司关于使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的公告》
（公告编号：2023-027）。
公司独立董事对该项议案发表了同意的独立意见。
特此公告。
永悦科技股份有限公司董事会
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