证券代码：600278            证券简称：东方创业                 编号：临 2023-024

                  东方国际创业股份有限公司

          第八届董事会第四十七次会议决议公告

(相关资料图)

   本公司董事会、全体董事及相关股东保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性

陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

   东方国际创业股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第四十七次会议通

知于 2023 年 6 月 6 日以书面和电子邮件方式向各位董事发出。会议于 2023 年 6 月 9 日

以通讯方式召开。本次会议应到董事 8 名，实到董事 8 名，会议的召开符合《公司法》

及《公司章程》的有关规定。

   二、董事会会议审议情况

   (表决结果:同意 7 票,反对 0 票,弃权 O 票)

   为支持公司参股子公司日常经营，公司董事会同意公司与东方国际集团财务有限公

司签署担保合同，为公司参股 24%的子公司上海东香海医院管理有限公司的全资子公司

上海香杏中医医院有限公司提供流动资金担保，香杏医院所需的担保总金额为 2,000 万

元，根据《上海市国资委监管企业融资担保及资金出借管理办法》

                            （沪国资委评价〔2023〕

（=2,000*0.24），期限三年，此项担保由东方国际集团上海投资有限公司提供反担保。

本议案涉及关联方担保，关联董事宋庆荣回避表决。根据上海证券交易所上市规则相关

规定，本议案需提交公司股东大会审议。公司独立董事对此发表了同意的意见。（详见

临 2023-026 号公告）

   (表决结果:同意 8 票,反对 0 票,弃权 O 票)

   公司董事会将于 2023 年 6 月 20 日召集召开公司 2022 年年度股东大会（详见临

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  公司控股股东东方国际（集团）有限公司提出增加《关于公司为参股子公司提供流

动资金担保暨关联交易的议案》作为临时提案，提交公司 2022 年年度股东大会审议（详

见临 2023-027 号公告）。除上述增加临时提案外，原股东大会通知的内容不变。

  特此公告。

                          东方国际创业股份有限公司董事会

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