珠海汇金科技股份有限公司公告（2023）

证券代码：300561           证券简称：汇金科技             公告编号：2023-051

(资料图片)

                珠海汇金科技股份有限公司

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有

虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

   珠海汇金科技股份有限公司（以下简称“汇金科技”、“公司”）于 2023 年 6

月 12 日召开了第四届董事会第二十三次会议，公司董事会决定于 2023 年 6 月

下简称“本次会议”或“本次股东大会”）。现将会议有关情况通知如下：

   一、本次股东大会召开的基本情况

事会第二十三次会议决议召开本次股东大会，召集程序符合有关法律、行政法规、

部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

   （1）现场会议召开时间为：2023 年 6 月 28 日（星期三）下午 15:00

   （2）网络投票时间为：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间

为 2023 年 6 月 28 日 9:15—9:25，9:30—11:30 和 13:00—15:00。通过深圳证券交

易所互联网投票系统投票的时间为 2023 年 6 月 28 日上午 09:15 至下午 15:00 期

间的任意时间。

   （1）现场投票：股东本人出席会议现场或者通过授权委托书委托他人出席

现场会议；

   （2）网络投票：本次股东大会通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票

系统向全体股东提供网络形式的投票平台，股权登记日登记在册的公司股东可以

                               珠海汇金科技股份有限公司公告（2023）

在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

   公司股东只能选择现场投票（现场投票可以委托代理人代为投票）和网络投

票中的一种表决方式。同一表决权出现重复投票表决的，以第一次有效投票结果

为准。

   （1）在股权登记日持有公司股份的全体股东或其代理人；

   于股权登记日下午收市时，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登

记在册的公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席

会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

   （2）公司董事、监事和高级管理人员；

   （3）公司聘请的律师；

   （4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

议室

     二、会议审议事项

                                            备注

提案编码                 提案名称                 该列打勾的栏

                                           目可以投票

                     非累积投票提案

次会议审议通过，具体内容详见公司于 2023 年 6 月 13 日在巨潮资讯网

（www.cninfo.com.cn）披露的有关公告。

高级管理人员、单独或者合计持有上市公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）

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的表决单独计票并披露。

  三、会议登记等事项

  （1）法人股东登记：法人股东应持股东账户卡、加盖公章的营业执照复印

件、法人代表证明书及身份证办理登记手续；法人股东委托代理人的，代理人应

持代理人本人身份证、加盖公章的营业执照复印件、授权委托书、委托人股东账

户卡办理登记手续；

  （2）个人股东登记：自然人股东应持本人身份证、股东账户卡；委托代理

人的，应持代理人身份证、授权委托书、委托股东账户卡、身份证办理登记手续；

  （3）异地股东可以凭以上证件采取信函或传真方式登记，信函或传真以收

到时间为准，但不得迟于 2023 年 6 月 26 日 17：00 送达，信封或传真请注明“股

东大会”字样，不接受电话登记。

  （4）以上证明文件办理登记时出示原件或复印件均可，但出席会议签到时，

出席人身份证和授权委托书均须提供原件；出席现场会议的股东或股东代理人请

携带相关参会文件于会前一小时到会场办理登记事项。

  联系人：李佳星

  联系电话：0756-3236673

  传真：0756-3236667

  电子邮箱：investor@sgsg.cc

  联系地点：广东省珠海市高新区鼎兴路 199 号 1 栋 10 层

  邮政编码：519085

  会期半天，与会股东食宿和交通自理。

  四、参加网络投票的具体操作流程

  本次股东大会向股东提供网络形式的投票平台，股东可以通过深圳证券交易

所交易系统或互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票

流程具体参见附件一。

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五、备查文件

六、附件

附件一：参加网络投票的具体操作流程

附件二：授权委托书

附件三：参会股东登记表

特此公告。

                       珠海汇金科技股份有限公司

                              董 事 会

                                      珠海汇金科技股份有限公司公告（2023）

附件一：

                   参加网络投票的具体操作流程

   一、网络投票的程序

   对于非累积投票议案，填报表决意见为：同意、反对、弃权。

   对于累积投票提案，填报投给某候选人的选举票数。上市公司股东应当以其

所拥有的每个提案组的选举票数为限进行投票，股东所投选举票数超过其拥有选

举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项提案组所投的选举

票均视为无效投票。如果不同意某候选人，可以对该候选人投 0 票。

相同意见。股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股

东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的

表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票

表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

   二、通过深交所交易系统投票的程序

   三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

时间。

者网络服务身份认证业务指引》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”

或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统

http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。

规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

                                      珠海汇金科技股份有限公司公告（2023）

附件二：授权委托书

                    珠海汇金科技股份有限公司

        兹委托      （先生/女士）代表本人/单位出席珠海汇金科技股份有限公司

票，如没有做出指示，代理人有权按照自己的意愿表决，并代为签署本次会议需

要签署的相关文件。

                                        备注       同意     反对       弃权

提案编码               提案名称              该列打勾的栏

                                      目可以投票

               总议案：除累积投票提案外的

                    所有提案

                         非累积投票提案

（委托人对受托人的指示，非累积投票提案以在“同意”、“反对”、“弃权”下面的方框中打“√”

为准，对同一审议事项不得有两项或项指示。如果委托人对某一审议事项的表决意见未作具

体指示或对同一审议事项有两项或多项指示的，受托人有权按自己的意思决定对该事项进行

投票表决。）

委托人姓名（名称）：_________________委托人持股数：__________________

委托人身份证号码（营业执照号码）：______________________________________

委托人股东账号：________________________

受托人签名：_________________受托人身份证号：__________________________

委托书有效期限：______________________________________________________

                               委托人签名（盖章）：

                               委托日期：

                         珠海汇金科技股份有限公司公告（2023）

附件三：参会股东登记表

               珠海汇金科技股份有限公司

  姓名或名称

  身份证号码或者

 企业营业执照号码

   股东账号

   持股数量

   联系人

   联系电话

   电子邮箱

   联系地址

    邮编

  是否本人参会

    备注

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