证券代码:600615 证券简称:丰华股份 公告编号:临 2023-39
重庆丰华(集团)股份有限公司
【资料图】
关于第十届监事会第三次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重庆丰华(集团)股份有限公司(以下简称“公司”)第十届监事会第三次
会议于 2023 年 8 月 18 日以电子邮件的方式发出会议通知,于 2023 年 8 月 28 日
以现场+通讯的方式召开,会议应参与表决监事 3 人,实际表决监事 3 人,会议
的召集、召开符合有关法律法规和《公司章程》的规定。本次监事会审议并通过
了如下议案:
一、会议以 3 票同意,0 票反对,0 票弃权,审议通过了《2023 年半年度报
告及摘要》;
经审议,监事会认为:2023 年半年度报告的编制和审核程序符合法律、法
规及中国证监会的相关规定,内容真实、准确、完整地反映了报告期内的经营情
况以及公司的财务状况和经营成果,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
二、会议以 3 票同意,0 票反对,0 票弃权,审议通过了《关于部分调整 2023
年度日常关联交易预计金额的议案》。
经审议,监事会认为:本次部分调整 2023 年度日常关联交易预计金额的决
策程序符合有关法律、法规及《公司章程》的规定,定价公允,没有违反公开、
公平、公正的原则,不存在损害公司和股东特别是中小股东利益的情形。
特此公告。
重庆丰华(集团)股份有限公司监事会
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