证券代码：601777         证券简称：力帆科技            公告编号：2023-048

            力帆科技（集团）股份有限公司

(资料图片)

     关于 2023 年第三次临时股东大会的延期公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈

述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

   会议延期后的召开时间：2023 年 9 月 13 日

一、原股东大会有关情况

     股份类别       股票代码       股票简称            股权登记日

      Ａ股         601777    力帆科技            2023/8/31

二、股东大会延期原因

    力帆科技（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 8 月 21 日召

开第五届董事会第二十三次会议、第五届监事会第十九次会议，审议通过了《关于调

整 2023 年度日常关联交易预计的议案》，同意公司 2023 年度日常关联交易预计金

额由 802,570 万元调整为 1,147,770 万元，并拟于 2023 年 9 月 6 日召开 2023 年

第三次临时股东大会进行审议。相关公告已于 2023 年 8 月 22 日在上海证券交易所

网站及指定媒体上披露。

    因上述议案中的关联方杭州优行科技有限公司 2023 年度实际执行的日常关联交

易金额已经超出年度预计金额，需对其追加预计金额 100,000 万元整（含实际执行

已经超出部分），公司 2023 年度日常关联交易预计总金额由 1,147,770 万元相应增

加至 1,247,770 万元。2023 年 8 月 28 日，公司召开第五届董事会第二十四次会议、

第五届监事会第二十次会议审议通过了该事项，并将追加的预计金额与前述《关于

补充调整 2023 年度日常关联交易预计的议案》进行合并调整。

     鉴于上述调整，根据《公司法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号

——规范运作》《公司章程》等的相关规定，公司决定将原定于 2023 年 9 月 6 日召

开的 2023 年第三次临时股东大会延期至 2023 年 9 月 13 日召开，审议合并调整后的

《关于调整 2023 年度日常关联交易预计的议案（修改后）》。

三、延期后股东大会的有关情况

     召开的日期时间：2023 年 9 月 13 日   14 点 00 分

     网络投票的起止时间：自 2023 年 9 月 13 日

                   至 2023 年 9 月 13 日

     采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股

东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过

互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。

 序                                           投票股东类型

                     议案名称

 号                                             A 股股东

非累积投票议案

                               力帆科技（集团）股份有限公司董事会

   报备文件

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